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[求助] 有采购舞弊方面经验的大佬请进~~

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发表于 2019-10-17 11:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
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各位大佬好,小白想请问一下关于采购舞弊调查当中的取证方法。

    小白举个案例:A公司是广东一家初创连锁零售公司,公司有一样商品叫“大保健”,进货单价15元。该商品于2018年8月引进,随后分别于9,10,11,12月分批量采购共计500万元。在实际销售中,该商品出现严重滞销,时至今日,历时约1年滞销库存仍然高达450万。此项高库存产品引起小白的注意。
    经调查,小白发现该商品的供应商系一家注册于山东省的供应商,注册时间系2018年6月。小白将该商品拿去市场比价,市场情况反馈同类商品的零售价格为5元。同时,该供应商于淘宝有进行同类产品售卖,售卖价格均低于我司进货价。该淘宝店简陋粗糙,流量低,商品销售总数为个位数。除此以外该商品在各大线上平台或线下零售商超均无销售。
同时小白于公司向信得过的采购专员八卦,了解到该商品系由高层(总经理)推荐的,下单都是领导要求的,另外当初商品有品控不合格的地方,可是由于领导交代还是让过审了~小白向品控人员了解审核过程,确实以上说法。
   至此,根据商品动销差,市调价差大,异常的舍近求远,商品的质量(目测就低档货),异常过审,小白初步判断有舞弊嫌疑。
   然后小白开展下一步行动,以第三方身份进行供应商拜访。拜访过程中得到以下信息,该供应商表示与我司有合作,系由内部人员引进,销售价格为7元,给了进场费,所谓的进场费就是回扣,给了200多万的回扣。小白随后以想订几万块钱货为由要求对方开出了报价单,供应商给出6.5元的价格,并盖章。
   至此,小白就想不到更进一步确认舞弊事实的手段了,报案是不可能的,大家都知道经侦那一套,你的证据不齐全,不嚼烂了。他们是不会立案的。小白曾经想过能不能向公司申请一笔费用,跟该供应商进行几次小交易后找名目让他引荐所谓的我司内部人员从而确定舞弊人员,后面也给领导否决了。
  所以,想问问各位大佬,对于这些利益关联的情况有什么更进一步的取证方法。(供应商的货款早已结清,没得玩要挟)
 楼主| 发表于 2019-10-17 12:00:50 | 显示全部楼层
自己顶一下先~~~
发表于 2019-10-17 17:07:29 | 显示全部楼层
查的很不错了 其实基本到位了 看领导意思了 别陷进去太深 切记
发表于 2019-10-18 11:06:52 | 显示全部楼层
{:lol:} 这个时候 提交公司管理层,并听取下一步指示。
发表于 2019-11-20 11:23:43 | 显示全部楼层
你已经很优秀了!
发表于 2019-11-27 16:56:04 | 显示全部楼层
很优秀,保护好各方面的证据,包含但不限于笔录、报价单、“录音”等,等待领导进一步安排指示。
发表于 2019-12-4 14:15:22 | 显示全部楼层
既然你是小白,就听领导的安排呗。。
发表于 2019-12-10 11:53:28 | 显示全部楼层
如果dabaojian的供应商也是舞弊人员开的,你这招就不行了
发表于 2020-9-22 16:55:22 | 显示全部楼层
听领导调遣
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