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[求助] 怎么查一个离任领导的问题

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发表于 2018-7-10 18:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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最近接了一个国企离任领导的专项审计,这次是要认真的查,但是之前都是走程序,没有实质性的查过,这次要认真查,目前也没查出什么问题,请教各位大咖,这类经济责任该怎么进行:
目前为止,仅仅听说这些情况:个人作风不好,经常公款吃喝,出国游玩,对下属小姑娘进行性骚扰,对于人事独断专权
目前查询各种费用支出也未见异常,但是出国相关的费用却没有查到
发表于 2018-7-11 07:10:20 | 显示全部楼层
有小金库吧
发表于 2018-7-11 07:31:41 | 显示全部楼层
{:titter:}{:titter:} 你就不做做访谈,直接看会计凭证能看出个球。{:titter:}{:titter:}
 楼主| 发表于 2018-8-19 08:27:59 | 显示全部楼层
小职员2010 发表于 2018-7-11 07:31
你就不做做访谈,直接看会计凭证能看出个球。

说的是哟
 楼主| 发表于 2018-8-19 08:28:22 | 显示全部楼层

那个不至于,国企的这方面管控比较正规
发表于 2018-8-24 10:20:20 | 显示全部楼层
工会经费,还有有没有自已与企业做生意?反正形成集团化,所有证据都明的看不出来,只是看累计数偏大才有点明目
发表于 2018-10-12 11:24:31 | 显示全部楼层
多跟下属员工了解情况,既然已经有人反映这个领导的种种劣迹,那肯定就会有人是掌握了证据的,其实最重要的:你要抛开审计只是查查账这种观念。有时候,多跟一线员工交流你会有很多意外的惊喜。
发表于 2018-10-12 11:24:47 | 显示全部楼层
多跟下属员工了解情况,既然已经有人反映这个领导的种种劣迹,那肯定就会有人是掌握了证据的,其实最重要的:你要抛开审计只是查查账这种观念。有时候,多跟一线员工交流你会有很多意外的惊喜。
 楼主| 发表于 2018-11-30 08:45:55 | 显示全部楼层
18819441947 发表于 2018-10-12 11:24
多跟下属员工了解情况,既然已经有人反映这个领导的种种劣迹,那肯定就会有人是掌握了证据的,其实最重要的 ...

谢谢,不过好难呀
发表于 2018-12-4 13:46:48 | 显示全部楼层
要看离任是高升还是什么 ?个人作风问题不见得企业管理有问题。
 楼主| 发表于 2018-12-12 21:03:22 | 显示全部楼层
同墨 发表于 2018-12-4 13:46
要看离任是高升还是什么 ?个人作风问题不见得企业管理有问题。

处理
发表于 2018-12-13 10:13:29 | 显示全部楼层
说下我们公司的做法。离任领导的审计不光作风方面,最主要的是他的所分管的工作的管理情况, 我们公司都是针对生产及质量、采购、销售、财务、工程、安全、矿山等方面进行审计,因为是分管领导,所以相关工作的水平也就是分管领导的管理水平。实际作风方面的问题,如果没有人举报和提供比较有力的证据,很难拿实。企业里面说某个人有问题(特别是领导),必须拿出证据。我们是内部审计,有多方面的约束,而且手段还比较少,所以拿证据非常困难。
 楼主| 发表于 2018-12-14 08:18:07 | 显示全部楼层
betweenlines 发表于 2018-12-13 10:13
说下我们公司的做法。离任领导的审计不光作风方面,最主要的是他的所分管的工作的管理情况, 我们公司都是 ...

搜嘎
发表于 2019-1-21 10:05:48 | 显示全部楼层
1163818212 发表于 2018-8-19 08:28
那个不至于,国企的这方面管控比较正规

哈,就是国企才会有小金库了。
发表于 2019-1-21 10:13:14 | 显示全部楼层
就你提供的那些情况,个人作风不好、对下属小姑娘进行性骚扰只能通过 访谈查找线索,这个感觉难,一般不会留痕。经常公款吃喝,出国游玩,这个看过费用了?是否符合公司费用报支制度规定?是否符合八项规定要求?(烟是严禁购买的,酒一般超越500元/瓶,高档茶叶这个好像具体标准没有)?出去乘坐的交通交通工具是否超标?(这个可以参照央企相关规定)。人事独断专权属于三重一大方面,你首先看公司有没有建立相关制度,然后相关三重一大事项有无按制度执行(看下会议厅记录等等)。
先说这些吧。
发表于 2019-1-22 11:57:17 | 显示全部楼层
人走如灯灭,出来混迟早要还的,这个东西做了很多不满的员工会爆很多料的!让你应接不暇
发表于 2019-1-25 16:15:52 | 显示全部楼层
国企 国家有正式文件  你查一下,

发表于 2020-5-28 12:01:07 | 显示全部楼层
看资金流向,重要的付款或收款的对方单位是价格是否公允,一般情况,消费都是对方掏钱的。

发表于 2020-5-28 12:05:05 | 显示全部楼层
采购和销售的价格和付款方式,有没有异常的单位,总会有受益的单位会对他的高消费买单。作风问题好像不在审计范围。
发表于 2020-12-4 09:46:24 | 显示全部楼层
查现金流
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