怎么查一个离任领导的问题

1163818212 · 发表于 2018-7-10 18:12:18

最近接了一个国企离任领导的专项审计，这次是要认真的查，但是之前都是走程序，没有实质性的查过，这次要认真查，目前也没查出什么问题，请教各位大咖，这类经济责任该怎么进行：
目前为止，仅仅听说这些情况：个人作风不好，经常公款吃喝，出国游玩，对下属小姑娘进行性骚扰，对于人事独断专权
目前查询各种费用支出也未见异常，但是出国相关的费用却没有查到

babyzxc1965 · 发表于 2018-7-11 07:10:20

有小金库吧

小职员2010 · 发表于 2018-7-11 07:31:41

{:titter:}{:titter:} 你就不做做访谈，直接看会计凭证能看出个球。{:titter:}{:titter:}

1163818212 · 发表于 2018-8-19 08:27:59

小职员2010 发表于 2018-7-11 07:31
你就不做做访谈，直接看会计凭证能看出个球。

说的是哟

1163818212 · 发表于 2018-8-19 08:28:22

babyzxc1965 发表于 2018-7-11 07:10
有小金库吧

那个不至于，国企的这方面管控比较正规

Q7282 · 发表于 2018-8-24 10:20:20

工会经费，还有有没有自已与企业做生意？反正形成集团化，所有证据都明的看不出来，只是看累计数偏大才有点明目

18819441947 · 发表于 2018-10-12 11:24:31

多跟下属员工了解情况，既然已经有人反映这个领导的种种劣迹，那肯定就会有人是掌握了证据的，其实最重要的：你要抛开审计只是查查账这种观念。有时候，多跟一线员工交流你会有很多意外的惊喜。

18819441947 · 发表于 2018-10-12 11:24:47

多跟下属员工了解情况，既然已经有人反映这个领导的种种劣迹，那肯定就会有人是掌握了证据的，其实最重要的：你要抛开审计只是查查账这种观念。有时候，多跟一线员工交流你会有很多意外的惊喜。

1163818212 · 发表于 2018-11-30 08:45:55

18819441947 发表于 2018-10-12 11:24
多跟下属员工了解情况，既然已经有人反映这个领导的种种劣迹，那肯定就会有人是掌握了证据的，其实最重要的 ...

谢谢，不过好难呀

同墨 · 发表于 2018-12-4 13:46:48

要看离任是高升还是什么？个人作风问题不见得企业管理有问题。

1163818212 · 发表于 2018-12-12 21:03:22

同墨发表于 2018-12-4 13:46
要看离任是高升还是什么？个人作风问题不见得企业管理有问题。

处理

betweenlines · 发表于 2018-12-13 10:13:29

说下我们公司的做法。离任领导的审计不光作风方面，最主要的是他的所分管的工作的管理情况，我们公司都是针对生产及质量、采购、销售、财务、工程、安全、矿山等方面进行审计，因为是分管领导，所以相关工作的水平也就是分管领导的管理水平。实际作风方面的问题，如果没有人举报和提供比较有力的证据，很难拿实。企业里面说某个人有问题（特别是领导），必须拿出证据。我们是内部审计，有多方面的约束，而且手段还比较少，所以拿证据非常困难。

1163818212 · 发表于 2018-12-14 08:18:07

betweenlines 发表于 2018-12-13 10:13
说下我们公司的做法。离任领导的审计不光作风方面，最主要的是他的所分管的工作的管理情况，我们公司都是 ...

搜嘎

wzq98 · 发表于 2019-1-21 10:05:48

1163818212 发表于 2018-8-19 08:28
那个不至于，国企的这方面管控比较正规

哈，就是国企才会有小金库了。

wzq98 · 发表于 2019-1-21 10:13:14

就你提供的那些情况，个人作风不好、对下属小姑娘进行性骚扰只能通过访谈查找线索，这个感觉难，一般不会留痕。经常公款吃喝，出国游玩，这个看过费用了？是否符合公司费用报支制度规定？是否符合八项规定要求？（烟是严禁购买的，酒一般超越500元/瓶，高档茶叶这个好像具体标准没有）？出去乘坐的交通交通工具是否超标？（这个可以参照央企相关规定）。人事独断专权属于三重一大方面，你首先看公司有没有建立相关制度，然后相关三重一大事项有无按制度执行（看下会议厅记录等等）。
先说这些吧。

XIAOCHAOLIANG · 发表于 2019-1-22 11:57:17

人走如灯灭，出来混迟早要还的，这个东西做了很多不满的员工会爆很多料的！让你应接不暇

laoxuesh · 发表于 2019-1-25 16:15:52

国企国家有正式文件你查一下，

zlh700326 · 发表于 2020-5-28 12:01:07

看资金流向，重要的付款或收款的对方单位是价格是否公允，一般情况，消费都是对方掏钱的。

zlh700326 · 发表于 2020-5-28 12:05:05

采购和销售的价格和付款方式，有没有异常的单位，总会有受益的单位会对他的高消费买单。作风问题好像不在审计范围。

lh17714507089 · 发表于 2020-12-4 09:46:24

查现金流

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