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楼主: bn100

2015年经手的几个项目

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发表于 2015-12-30 16:21:51 | 显示全部楼层
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我在上市公司和国有企业干了10年,就查出了一起饭堂的小金库,而且他们也知道是小金库,他们也想过交给财务,但是财务没有合理的理由来作为收入。所以很期待楼主给我们讲讲查处的关键节点是那几个。
 楼主| 发表于 2015-12-30 18:53:18 | 显示全部楼层
xiaoqiang56 发表于 2015-12-30 16:21
我在上市公司和国有企业干了10年,就查出了一起饭堂的小金库,而且他们也知道是小金库,他们也想过交给财务 ...

跟你说的情况其实大同小异,基本上都是一部分领导都知道的这个的存在,其实发现的的起因都是相关领导的变动,新领导来交接不想给前任擦屁股,主要手段也主要是一些罚款之类的不入账,因为我们的财务对钱卡的特别严,不可避免为了花钱容易,弄点钱花的方便,而且一个几十万平米的商城或者项目,随便搞点钱还是很容易的
发表于 2016-1-7 16:59:50 | 显示全部楼层
bn100 发表于 2015-12-30 18:53
跟你说的情况其实大同小异,基本上都是一部分领导都知道的这个的存在,其实发现的的起因都是相关领导的变 ...

其实用审计的方法去查处小金库或者舞弊,我个人觉得难度是非常之大,除非查了点蛛丝马迹,然后移交给纪委去查,那相对容易很多的。
 楼主| 发表于 2016-1-7 19:02:15 | 显示全部楼层
xiaoqiang56 发表于 2016-1-7 16:59
其实用审计的方法去查处小金库或者舞弊,我个人觉得难度是非常之大,除非查了点蛛丝马迹,然后移交给纪委 ...

国企还行,私企,我们就充当着纪检委的职能
发表于 2016-3-6 20:53:36 | 显示全部楼层
内控不健全的单位真是内审人的天堂!今后高升有望啊!哈哈!{:smile:}
 楼主| 发表于 2016-3-7 09:32:58 | 显示全部楼层
xiaoguaigirl 发表于 2016-3-6 20:53
内控不健全的单位真是内审人的天堂!今后高升有望啊!哈哈!

呵呵,借您吉言
发表于 2016-3-7 11:14:31 | 显示全部楼层
内审先把内审部门的工资给老板找补回来,是这么个理儿
发表于 2021-1-5 17:30:15 | 显示全部楼层
认可,抛开审计绩效谈内控和管理都是耍流氓
发表于 2021-1-7 09:21:23 | 显示全部楼层
楼主情况怎么样了,也没分享下具体的做法和经验。
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