2015年经手的几个项目

xiaoqiang56 · 发表于 2015-12-30 16:21:51

我在上市公司和国有企业干了10年，就查出了一起饭堂的小金库，而且他们也知道是小金库，他们也想过交给财务，但是财务没有合理的理由来作为收入。所以很期待楼主给我们讲讲查处的关键节点是那几个。

bn100 · 发表于 2015-12-30 18:53:18

xiaoqiang56 发表于 2015-12-30 16:21
我在上市公司和国有企业干了10年，就查出了一起饭堂的小金库，而且他们也知道是小金库，他们也想过交给财务 ...

跟你说的情况其实大同小异，基本上都是一部分领导都知道的这个的存在，其实发现的的起因都是相关领导的变动，新领导来交接不想给前任擦屁股，主要手段也主要是一些罚款之类的不入账，因为我们的财务对钱卡的特别严，不可避免为了花钱容易，弄点钱花的方便，而且一个几十万平米的商城或者项目，随便搞点钱还是很容易的

xiaoqiang56 · 发表于 2016-1-7 16:59:50

bn100 发表于 2015-12-30 18:53
跟你说的情况其实大同小异，基本上都是一部分领导都知道的这个的存在，其实发现的的起因都是相关领导的变 ...

其实用审计的方法去查处小金库或者舞弊，我个人觉得难度是非常之大，除非查了点蛛丝马迹，然后移交给纪委去查，那相对容易很多的。

bn100 · 发表于 2016-1-7 19:02:15

xiaoqiang56 发表于 2016-1-7 16:59
其实用审计的方法去查处小金库或者舞弊，我个人觉得难度是非常之大，除非查了点蛛丝马迹，然后移交给纪委 ...

国企还行，私企，我们就充当着纪检委的职能

xiaoguaigirl · 发表于 2016-3-6 20:53:36

内控不健全的单位真是内审人的天堂！今后高升有望啊！哈哈！

{:smile:}

bn100 · 发表于 2016-3-7 09:32:58

xiaoguaigirl 发表于 2016-3-6 20:53
内控不健全的单位真是内审人的天堂！今后高升有望啊！哈哈！

呵呵，借您吉言

guoke0312 · 发表于 2016-3-7 11:14:31

内审先把内审部门的工资给老板找补回来，是这么个理儿

姑射山中人one · 发表于 2021-1-5 17:30:15

认可，抛开审计绩效谈内控和管理都是耍流氓

htg007 · 发表于 2021-1-7 09:21:23

楼主情况怎么样了，也没分享下具体的做法和经验。

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