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楼主: evenyi1982

[经验] 你们都叫内审,我叫监察。

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发表于 2015-8-31 00:41:05 | 显示全部楼层
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审计监察部
发表于 2015-8-31 10:15:54 | 显示全部楼层
楼主很牛,我觉得你们公司应该也一定很牛,不然你们不会这么强势,期待继续分享吧
发表于 2015-8-31 14:30:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-8-31 15:34:51 | 显示全部楼层
猪头阿笨 发表于 2015-8-28 11:06
谢谢楼主分享,关于过磅查核的部分,请教一个问题

在查工厂时,也会对皮重异常进行分析,但有三种情况 ...

谢谢探讨,所有进厂区拖货的我们都要求空车过磅,以实际榜单为准,所有车辆进门时,安保必须查验车体,保证空车进厂,如果车上有货,必须登记,不然带不出厂,在出厂时,原车货物必须接受检查,防止夹带。以自带货的车称重为皮重,所有车辆必须过两次磅。车间装货安保派人现场监管,物资用吊秤、行车秤称重,必须三数误差在正常范围才能放行。大型水箱存在,所以工厂在过程中对进入货车的等待时间做到有效控制,严格控制空车等候时间,安保人员过程监管,避免舞弊。  这是我的经验,不一定科学,期待探讨,谢谢。
发表于 2015-8-31 17:16:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 猪头阿笨 于 2015-8-31 17:19 编辑
evenyi1982 发表于 2015-8-31 15:34
谢谢探讨,所有进厂区拖货的我们都要求空车过磅,以实际榜单为准,所有车辆进门时,安保必须查验车体,保 ...

谢谢解答,继续交流下

1.皮重的概念我先重新明确一下,我指的意思就是进厂时的第一次过磅,一般是空车过磅,但有极少数拼装车不是空车。

2.审计时,我们常用的一种手法是导出一段时间所有过磅记录(影响数据正确性、完整性的资讯安全控管暂且不表),然后用EXCEL的一些简单功能,对比同一辆车的数次空重过磅重量是否有异常波动,来发现可能存在的疑点。

3.发现疑点后,再辅以调阅监控等方法,可能有所发现。比如我们曾发现车辆进场后偷放水,或者司机不下车过磅等骗磅行为。

4.有过几次成功的案例后,我们也建议地磅升级,增加了空重异常报警功能。即本次空重与上次空重差异超过预警值,当班警卫必须上车检查,并留下处理记录。

5.但在实施上述审计程序时,就会出现一些难点,比如平板挂车,今天是挂A车、下次挂B车,空车过磅的重量每次都差异较大。这对警卫的管理和我们的后续审计带来一定的困扰。

6.另外,在装货过程中,会严格规定行车路线(此路线上全程有监控),以及管控车辆在厂内的时间、榜单有效时间等。我们在导出地磅记录的同时,也会分析两次过磅的时间差,如果是个别行为则调阅监控查核,如果是普遍行为,则可能表示是组货、装货流程出现了效率问题需要检讨。
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:28:06 | 显示全部楼层
猪头阿笨 发表于 2015-8-31 17:16
谢谢解答,继续交流下

1.皮重的概念我先重新明确一下,我指的意思就是进厂时的第一次过磅,一般是空车 ...

有道理,全过程控制是必要的,特别是价值高的物品出门,很容易出问题。这块的监管很多企业放在安保部门监管,监察部门其实也就是不定期去查或者专项查,这块猫腻多,容易出问题,出了问题小到员工责任心,大到员工舞弊。
发表于 2015-9-1 08:52:07 | 显示全部楼层
evenyi1982 发表于 2015-9-1 08:28
有道理,全过程控制是必要的,特别是价值高的物品出门,很容易出问题。这块的监管很多企业放在安保部门监 ...

是的,我们一吨货物的市场价值在万元以上,即使是废料,价值也在数千元。所以对生产、仓储、门禁的管理投入很高
 楼主| 发表于 2015-9-1 10:25:49 | 显示全部楼层
猪头阿笨 发表于 2015-9-1 08:52
是的,我们一吨货物的市场价值在万元以上,即使是废料,价值也在数千元。所以对生产、仓储、门禁的管理投 ...

有同感。一定注意废料的市场收购价格,因为这个事销售玩猫腻,我公司抓了几个,一个判了五年。利欲熏心啊。
纯粹的物资出门,发现过和安保协同作案的,也抓了好多个,都是大企业的丑闻了,涉案都过百万了。
发表于 2015-9-1 10:29:21 | 显示全部楼层
evenyi1982 发表于 2015-9-1 10:25
有同感。一定注意废料的市场收购价格,因为这个事销售玩猫腻,我公司抓了几个,一个判了五年。利欲熏心啊 ...

监察同行路过,深有感触。监察需要的是多变的思维。
发表于 2015-9-2 15:42:21 | 显示全部楼层
叫法不同而已,与企业的性质有关,其实无所谓,主要是你负责的工作是什么
发表于 2015-9-2 17:11:14 | 显示全部楼层
楼主,你好:
想了解下,干了十年监察,收入可观吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-2 17:29:17 | 显示全部楼层
清朝的鱼 发表于 2015-9-2 17:11
楼主,你好:
想了解下,干了十年监察,收入可观吗?谢谢

一年会计师事务所外审 四年港企内部财务审计 五年监察  收入?看人 看城市吧 呵呵  监察不是有CPA 有博士 能做好的,个人感觉,勿喷 呵呵
发表于 2015-9-6 16:41:23 | 显示全部楼层
撸主继续,看干货中
发表于 2015-9-7 10:22:04 | 显示全部楼层
真不错,干货!谢谢分享
发表于 2015-9-7 16:06:23 | 显示全部楼层
楼主留个qq~~~
发表于 2015-9-8 11:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-8 12:35:10 | 显示全部楼层
楼主经验丰富,有魄力有胆识
有机会能现场向您学习就好了
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:53:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 evenyi1982 于 2020-10-22 10:01 编辑

谢谢各位的肯定和支持,最近比较忙,考试,生活,压力是存在的,当然工作也得继续。

监察的范畴很广,很多来源于投诉举报,一个企业完善的投诉举报通道就显得尤为关键重要。

2011年,在查一个钢材的项目中,某员工在提到审批时,说老是找不到上级领导A,导致流程滞后,审批延时,她也很无奈。出于职业敏感,我决定看看这个A部长到底在忙什么?(公司无上班考勤打卡机制),为此我跟了这个部长A三天,结果发现早上10点准时脱岗,开车去茶楼喝茶,到下午回自己家,大约四点多过来露面,你说下面的人怎么找的到领导审批,在获取证据后,直接找A面谈,并通报副总,这个A部长直接被开除。

然而涉及一个问题,这个部长工作十年了,待遇很高,按合同法赔偿很高的,怎么处理?各位坛友可以讨论下,我的损招就不发出来了,从企业的角度去考虑问题也是内部监管人员需要考虑的。
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:56:46 | 显示全部楼层
中国国内企业监察做的出色的企业大家可以发出来分享下不?我知道万达、长城、华为做的还不错,曾经特别想学习华为,去年不是抓了一百多个人员舞弊不?可惜没渠道去学习,长城的管理是很严格和细致的,说什么两车相会车窗丢钱都被查的出,厉害厉害!一直在学习,从未间断。
发表于 2015-9-9 09:03:14 | 显示全部楼层
evenyi1982 发表于 2015-9-8 15:56
中国国内企业监察做的出色的企业大家可以发出来分享下不?我知道万达、长城、华为做的还不错,曾经特别想学 ...

有一种张自力在两车相会时,将无烟城标书扔给霍景良的画面感
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